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快捷登錄
快捷登錄| 會(huì)議 名稱 |
時(shí)間 地點(diǎn) |
召開(kāi) 方式 |
召集人 | 議題 | 出席 情況 |
表決 情況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度股東大會(huì) | 2024年6月27日，北京市西城區(qū)金融大街12號(hào)1600會(huì)議室 | 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 | 董事會(huì) | 審議《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)于2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2024年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于公司2024-2026年資本規(guī)劃的議案》《關(guān)于向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)管理層決策商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品對(duì)外投資事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》。 | 股東全部出席 | 全部議題以占出席股東所持股份總數(shù)的100%通過(guò) |
| 2024年第一次臨時(shí)股東會(huì) | 2024年10月11，北京市西城區(qū)金融大街12號(hào)1600會(huì)議室 | 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 | 董事會(huì) | 審議《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》和《關(guān)于聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | 股東全部出席 | 全部議題以占出席股東所持股份總數(shù)的100%通過(guò)。 |
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